El Senado de la República se prepara para aprobar una reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con el objetivo de “fortalecer las acciones contra el lavado de dinero”. El proyecto, impulsado por la Comisión de Justicia, plantea nuevas reglas para identificar operaciones financieras que podrían ser utilizadas con […]
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el lunes la imposición de sanciones económicas contra un mexicano y dos chinos acusados de lavar dinero para el cártel de Sinaloa, en un esfuerzo conjunto con el gobierno de México para frenar el flujo de fondos ilícitos. Sanciones a Diego Acosta Ovalle Acosta Ovalle, residente en México, ha sido identificado […]
En un escenario marcado por la preocupación, los consejeros electorales han levantado la voz para alertar sobre un alarmante incremento en delitos financieros durante las campañas proselitistas. El lavado de dinero, la triangulación de recursos y el uso creciente de criptomonedas han captado la atención de las autoridades, desencadenando llamados urgentes a reformar el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral […]
